正文 第1134章 阴魂不散
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“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委记话中有话，夏正淳道：“方记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
“好，好，我懂了。”吉林道。
吉林走后，方晟起身踱到窗前，脑里思绪翻腾。
从梧湘到潇南乃至碧海，若隐若现的洗钱集团总是挥之不去，冷不丁暴露一鳞半爪真面目，转瞬又消灭得无影无踪。
甚至连官至正厅的周军威都深深牵涉其中，哪怕被双规进去竟然把所有罪名都硬扛下来，想想都觉得不寒而栗。
当时爱妮娅看在方晟的面子，最后关头实际上放了周军威一马，也没把洗钱案继续深挖下去。因为她察觉到掀盖子的后果非常严重，不是当时凭她——申纪委记能兜得住的。
而洗钱与高利贷总是孪生兄弟，紧密相连。因为庞大的资金在运转过程中不可避免产生各项费用，以及时间成本，大金主们可不愿意看到钱在外面转了若干圈后瘦掉一大块肉。
解决的办法是利用资金长期流转形成的“蓄水池”放高利贷，把“损失”弥补回来。
阴魂不散呐！
为什么自己走到哪里，坏人就跟到哪里？方晟想想也觉得郁闷。
午饭时间，头还是隐隐地疼，胃部很不舒服，方晟索性没去食堂，亲自动手放了平时三倍量的茶叶，拿了袋赵尧尧从英国带来的小包装坚果权当午餐。
少吃点东西减轻胃部负担。
过了会儿易容方从食堂带了份饭菜，嗅到味道不知怎地竟有些反胃，连忙挥手让他拿走。
下午连续接待一位区委记、两位县委记的工作汇报，中间吉副市长插进来谈了四十分钟关于东城大道中段宿舍楼、院子拆迁问题，主要面临两方面麻烦：
一是历史遗留问题多、矛盾较大，给拆迁工作带来很大阻力。北侧农副产品市场原来是城中村的农业用地，原协议从第二年开始减免税费，至今还有170亩地没核减到位，可当年的协议却找不到了；齐家大院部分回迁户当初约定明确约定办理土地证、房产证只交工本费，实际办理过程中各部门协调不到位，至今都没拿到证，也就是说产权不明晰。
二是拆迁补偿难以统一，容易引发争议。南侧水利局、农业局、滩涂局等机关宿舍大院，修建时间不一，最早与最晚相差近20年，室内外装修程度悬殊也很大。统一补偿标准，条件好的住户心理不平衡；区别对待，老干部们又会跳出来闹事，嚷嚷当初说新旧都一样，现在为什么不一样？老子不是明摆着吃亏吗？
“剔除这些个麻烦，相关部门有信心安抚和做通拆迁户的思想工作，但隐患不除，少数人在里面掀风作浪，整体推进受到很大影响。方记，您看是不是把限定期限后移几个月，到年底左右可能时间就比较宽裕了。”吉副市长委婉地说。
方晟皱眉说：“上次我在会上明确说过不设期限，不针对拆迁户；8月底是内部掌握，内部掌握什么意思？说白了要求我们相关部门该协调的、该走流程的抓紧时间办，从这一点来看，根本不存在宽裕的问题，之前宽裕十多年了不照样搁着吗？请吉市长牵头拿个清理方案出来，明确哪个部门负责哪个环节，然后流程到底阻滞在哪里都说清楚，实在不行把负责人全叫到我办公室集中会办！”
说着说着语气严厉起来，吉副市长担心市委记又想出更厉害的招数，赶紧一迭声答应下来。
傍晚时分，大概浓茶的缘故方晟毫无倦意，一口气看了7个市政建设规划，揉揉眼让易容方回去休息，自己准备挑灯夜战把手边一叠材料看完。
看着看着，居然翻到一份举报信！
这是一位市委离休老干部实名举报，后面附了身份证和工作证复印件。凡是实名举报必须有报必复，因此易容方不敢批转截压，特意移交给方晟亲阅。
举报内容就关于绡纱夜总会存在的种种丑恶：提供色、情服务特别是男色服务；内部提供冰.毒等“特殊服务”，不少中小企业主因此倾家荡产；奢侈到糜烂的高消费、腐朽荒唐的夜生活；消费链延伸到大学甚至中学校园，部分意志不坚定或生活所迫的学生被拖下水等等。
这位离休老干部做过扎实的调查，在信里提供了一个受害者名字：高中男生，被诱进夜总会为富婆服务，有天夜里天晓得他经历了什么，被送进医院时全身赤裸，胸前背后布满了青斑，口吐白沫意识模糊，在急救室躺了四天四夜才保住性命！
之后男生性情大变，成天闷在家里哪儿都不敢去，不得已办了休学手续；其父母都是老实巴交的工人，大概受了威胁也不敢找绡纱夜总会，一家三口关起门来以泪洗面。
看到这里方晟深深震撼。
官至正厅，不能说已修炼到铁石心肠，起码刀枪不入，不会轻易被什么所感动，凡是感动多少都有表演成分。
但这一瞬间，方晟真切体验到离休老干部信里透出的愤懑和悲悯：一个好端端的家庭就这样毁了，可违法者依然逍遥法外，正在拖更多无辜轻信的孩子沦入深渊！
良知何在？天理何在？法理何在？离休老干部在信的末尾连发三个疑问，并打了个又粗又大的感叹号。
方晟提笔批示：这三个问题也是我想知道的！纪委、公安、市场监督等部门要组织联合调查组介入，把事情查实查透！
放下笔，方晟长长出了口气：空降到润泽，真正的决战才刚刚开始！小说阅读_www.shuoshu8.com
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委记话中有话，夏正淳道：“方记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
“好，好，我懂了。”吉林道。
吉林走后，方晟起身踱到窗前，脑里思绪翻腾。
从梧湘到潇南乃至碧海，若隐若现的洗钱集团总是挥之不去，冷不丁暴露一鳞半爪真面目，转瞬又消灭得无影无踪。
甚至连官至正厅的周军威都深深牵涉其中，哪怕被双规进去竟然把所有罪名都硬扛下来，想想都觉得不寒而栗。
当时爱妮娅看在方晟的面子，最后关头实际上放了周军威一马，也没把洗钱案继续深挖下去。因为她察觉到掀盖子的后果非常严重，不是当时凭她——申纪委记能兜得住的。
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解决的办法是利用资金长期流转形成的“蓄水池”放高利贷，把“损失”弥补回来。
阴魂不散呐！
为什么自己走到哪里，坏人就跟到哪里？方晟想想也觉得郁闷。
午饭时间，头还是隐隐地疼，胃部很不舒服，方晟索性没去食堂，亲自动手放了平时三倍量的茶叶，拿了袋赵尧尧从英国带来的小包装坚果权当午餐。
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过了会儿易容方从食堂带了份饭菜，嗅到味道不知怎地竟有些反胃，连忙挥手让他拿走。
下午连续接待一位区委记、两位县委记的工作汇报，中间吉副市长插进来谈了四十分钟关于东城大道中段宿舍楼、院子拆迁问题，主要面临两方面麻烦：
一是历史遗留问题多、矛盾较大，给拆迁工作带来很大阻力。北侧农副产品市场原来是城中村的农业用地，原协议从第二年开始减免税费，至今还有170亩地没核减到位，可当年的协议却找不到了；齐家大院部分回迁户当初约定明确约定办理土地证、房产证只交工本费，实际办理过程中各部门协调不到位，至今都没拿到证，也就是说产权不明晰。
二是拆迁补偿难以统一，容易引发争议。南侧水利局、农业局、滩涂局等机关宿舍大院，修建时间不一，最早与最晚相差近20年，室内外装修程度悬殊也很大。统一补偿标准，条件好的住户心理不平衡；区别对待，老干部们又会跳出来闹事，嚷嚷当初说新旧都一样，现在为什么不一样？老子不是明摆着吃亏吗？
“剔除这些个麻烦，相关部门有信心安抚和做通拆迁户的思想工作，但隐患不除，少数人在里面掀风作浪，整体推进受到很大影响。方记，您看是不是把限定期限后移几个月，到年底左右可能时间就比较宽裕了。”吉副市长委婉地说。
方晟皱眉说：“上次我在会上明确说过不设期限，不针对拆迁户；8月底是内部掌握，内部掌握什么意思？说白了要求我们相关部门该协调的、该走流程的抓紧时间办，从这一点来看，根本不存在宽裕的问题，之前宽裕十多年了不照样搁着吗？请吉市长牵头拿个清理方案出来，明确哪个部门负责哪个环节，然后流程到底阻滞在哪里都说清楚，实在不行把负责人全叫到我办公室集中会办！”
说着说着语气严厉起来，吉副市长担心市委记又想出更厉害的招数，赶紧一迭声答应下来。
傍晚时分，大概浓茶的缘故方晟毫无倦意，一口气看了7个市政建设规划，揉揉眼让易容方回去休息，自己准备挑灯夜战把手边一叠材料看完。
看着看着，居然翻到一份举报信！
这是一位市委离休老干部实名举报，后面附了身份证和工作证复印件。凡是实名举报必须有报必复，因此易容方不敢批转截压，特意移交给方晟亲阅。
举报内容就关于绡纱夜总会存在的种种丑恶：提供色、情服务特别是男色服务；内部提供冰.毒等“特殊服务”，不少中小企业主因此倾家荡产；奢侈到糜烂的高消费、腐朽荒唐的夜生活；消费链延伸到大学甚至中学校园，部分意志不坚定或生活所迫的学生被拖下水等等。
这位离休老干部做过扎实的调查，在信里提供了一个受害者名字：高中男生，被诱进夜总会为富婆服务，有天夜里天晓得他经历了什么，被送进医院时全身赤裸，胸前背后布满了青斑，口吐白沫意识模糊，在急救室躺了四天四夜才保住性命！
之后男生性情大变，成天闷在家里哪儿都不敢去，不得已办了休学手续；其父母都是老实巴交的工人，大概受了威胁也不敢找绡纱夜总会，一家三口关起门来以泪洗面。
看到这里方晟深深震撼。
官至正厅，不能说已修炼到铁石心肠，起码刀枪不入，不会轻易被什么所感动，凡是感动多少都有表演成分。
但这一瞬间，方晟真切体验到离休老干部信里透出的愤懑和悲悯：一个好端端的家庭就这样毁了，可违法者依然逍遥法外，正在拖更多无辜轻信的孩子沦入深渊！
良知何在？天理何在？法理何在？离休老干部在信的末尾连发三个疑问，并打了个又粗又大的感叹号。
方晟提笔批示：这三个问题也是我想知道的！纪委、公安、市场监督等部门要组织联合调查组介入，把事情查实查透！
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