探长 第725章 主动请缨
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李汉确实是也没啥大事,就是脚崴了,骨裂也没什么大碍,毕竟年轻,趁这个机会还能休息一番。
这种伤在警察队伍里算是比较常见的,倒是白松遇到的那些事是不常见的。
二人去的时候,李汉正倚靠在那里看书,白松看了看封皮,看的是《红丸案》,明末三大奇案之一,泰昌帝死因至今是迷。
“李警长,看这个领导不说你。”王亮和李汉寒暄了几句之后,问道。
“我这是为办案做考虑啊,你们想啊,那个时候的人愚昧,也不知道是啥药都敢吃,现在的人不一样吗?很多人买保健药特别舍得花钱...”李汉解释道。
“这个还真的有道理。”白松点了点头。看来李汉这么多年收获确实是大,胡扯能扯的很圆。
和白松一样...
...
医院这边忙完,二人在回去的路上,接到了庄支队的电话。
天华市肿瘤医院的一个主任医师,被诈骗了一千万,现在一、二支队已经介入了。
诈骗是刑侦的工作范畴,经侦那边是负责放贷、税务、集资诈骗、非吸等案子,但听庄支队的意思,经侦也派人来参与了。
“一千万?”王亮听到这个整个人都震惊了:“上错坟了?”
“什么跟什么,我听应该是冒充公检法诈骗。”白松道:“庄支队的意思,这案子不交给我们,但是愿意去的话,可以去看看。”
“真有钱啊...医院的主任有这么多钱?”王亮咋舌:“我也要去当大夫。”
“你怎么跟网上那些带节奏的人一个想法...人家是卖房子的钱。1000万的房子还是很多的。”白松道:“天华市本地人,有一套好房子很正常。你去不去?”
“也没啥事,去看看。”王亮有些无语:“就是不知道为啥,这么聪明一个大主任,居然能被骗了。”
“谁知道呢,去看看。”白松摇了摇头。(注1,本案为现实案件借鉴)
...
二人回了队里,先找到了庄支队。
一般诈骗案也不是啥命案,领导不见得多么重视,但是这个数额属实有些大。
当然,在刑侦这边感觉大,经侦的同志们感觉一般般,都在那里打瞌睡了。
不就1000万吗?在经侦,这能够专案?
之所以叫白松过来,也是因为白松最近揽了个活,统计诈骗案件的事情。要不是如此,估计也不会通知二人过来。
开会把案子经过讲了讲,一个手段很专业的诈骗。
首先就是这个主任在2000年前后和妻子一起购置了一套大平层,贷款二十年。妻子也是个高知,二人收入都不错,这两年贷款早就还上了,二人就准备退休,去郊区换个别墅住。
刚开始一切都很顺利,房子卖了985万,钱到自己的银行卡里也很顺畅,一切都很愉快。
因为要卖房,涉及大宗财产交易,医院的主任特地去开通了大额转账的权限。
一般来说,个人转账达到一定的额度,就要涉及反洗钱的审核,公司账户则一般不需要这个考虑。
很多人表示自己从来没遇到过所谓的反洗钱的审核...那可能是..
...
医院主任姓吕,是个挺厚道老实的人,房子卖掉后不久,就接到了电话,自称是公安局的,这笔钱涉及洗钱,需要配合。
按理说,谁都知道这可能是诈骗,但是“公安局”的人准确的说出了吕主任的名字、身份证号码、转账时间和金额,这由不得吕主任不信。
于是,在骗子团伙的循循善诱下,吕主任把自己的权限、密码、验证码都给了骗子们,然后钱分多次被转入不同的账户里。
这些钱,在短短的五分钟里,已经被转入了多个下级账户,可以说查转账还不见得比转账本身快。
目前已经可以得知,一部分钱已经被冲入某二手游戏交易网站,被套现了很大一部分出来。
简单地说,很多钱已经被洗了。
这样的一大笔钱,吕主任也有些许发抖,但是还算镇静。
在很多百姓的思维里,钱被骗了就会安慰自己“还好人没事”,更有很多人被骗了几万元报警都不报。
“案子就是这样,因为涉嫌洗钱,所以把经侦的同志叫了过来,大家一起讨论一下这个案子。”庄支队看向了经侦的人员。
经总来的人白松认识,是当初一起办笛卡金融案的王队长,简单地说了句:“领导安排我们过来,我听安排就是。”
市局办案还是比分局快一些,主要是权限高,银行的流水什么的不用去银行也能查,现在已经把很多东西查了出来。
案子看似简单,非常麻烦。
这案子里的犯罪情况非常多,且不说诈骗本身,首先就是贩卖个人信息的事情。这些犯罪分子要不是有内部的人员作祟,基本上不可能得到这些情报。当然也有可能是木马问题。
这种案子白松还办过一次,有的简单有的复杂。当初白松司法考试出分之后,有不少辅导机构联系他甚至联系赵欣桥,那就是有网站的人把白松的信息给卖了。因为白松一直追究,那个小案子也算是破了。
这个案子里,卖信息的人肯定也存在。
第二就是末端的事情。很多洗钱的末端,都是雇佣了一些穷人拿自己的银行卡去取钱,然后每天给一百二百的辛苦费。
不少穷人因此成为了帮凶,为了一点点佣金被抓。
而最难办的、也最难抓的,就是中间这些人,他们的身份很多都是假的。
两侧的上游和下游犯罪这些笨蛋们,承担着最大的风险,赚着最少的钱,还跟人家点头哈腰,其实也是很可悲、可恨。
“这个事,我们队要参与。”白松直截了当地说:“想破这个案子,必须得需要点电脑高手。”
庄支队看了眼白松,有些疑惑,但还是点了点头:“五大队愿意参与,自然是可以参与。”
注1:2016年8月30日,华清大学教师卖房1760万,被骗子提前得知信息,钱全部被骗走。目前没看到本案被侦破的新闻。说说520小说阅读_www.shuoshuo520.cc
这种伤在警察队伍里算是比较常见的,倒是白松遇到的那些事是不常见的。
二人去的时候,李汉正倚靠在那里看书,白松看了看封皮,看的是《红丸案》,明末三大奇案之一,泰昌帝死因至今是迷。
“李警长,看这个领导不说你。”王亮和李汉寒暄了几句之后,问道。
“我这是为办案做考虑啊,你们想啊,那个时候的人愚昧,也不知道是啥药都敢吃,现在的人不一样吗?很多人买保健药特别舍得花钱...”李汉解释道。
“这个还真的有道理。”白松点了点头。看来李汉这么多年收获确实是大,胡扯能扯的很圆。
和白松一样...
...
医院这边忙完,二人在回去的路上,接到了庄支队的电话。
天华市肿瘤医院的一个主任医师,被诈骗了一千万,现在一、二支队已经介入了。
诈骗是刑侦的工作范畴,经侦那边是负责放贷、税务、集资诈骗、非吸等案子,但听庄支队的意思,经侦也派人来参与了。
“一千万?”王亮听到这个整个人都震惊了:“上错坟了?”
“什么跟什么,我听应该是冒充公检法诈骗。”白松道:“庄支队的意思,这案子不交给我们,但是愿意去的话,可以去看看。”
“真有钱啊...医院的主任有这么多钱?”王亮咋舌:“我也要去当大夫。”
“你怎么跟网上那些带节奏的人一个想法...人家是卖房子的钱。1000万的房子还是很多的。”白松道:“天华市本地人,有一套好房子很正常。你去不去?”
“也没啥事,去看看。”王亮有些无语:“就是不知道为啥,这么聪明一个大主任,居然能被骗了。”
“谁知道呢,去看看。”白松摇了摇头。(注1,本案为现实案件借鉴)
...
二人回了队里,先找到了庄支队。
一般诈骗案也不是啥命案,领导不见得多么重视,但是这个数额属实有些大。
当然,在刑侦这边感觉大,经侦的同志们感觉一般般,都在那里打瞌睡了。
不就1000万吗?在经侦,这能够专案?
之所以叫白松过来,也是因为白松最近揽了个活,统计诈骗案件的事情。要不是如此,估计也不会通知二人过来。
开会把案子经过讲了讲,一个手段很专业的诈骗。
首先就是这个主任在2000年前后和妻子一起购置了一套大平层,贷款二十年。妻子也是个高知,二人收入都不错,这两年贷款早就还上了,二人就准备退休,去郊区换个别墅住。
刚开始一切都很顺利,房子卖了985万,钱到自己的银行卡里也很顺畅,一切都很愉快。
因为要卖房,涉及大宗财产交易,医院的主任特地去开通了大额转账的权限。
一般来说,个人转账达到一定的额度,就要涉及反洗钱的审核,公司账户则一般不需要这个考虑。
很多人表示自己从来没遇到过所谓的反洗钱的审核...那可能是..
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医院主任姓吕,是个挺厚道老实的人,房子卖掉后不久,就接到了电话,自称是公安局的,这笔钱涉及洗钱,需要配合。
按理说,谁都知道这可能是诈骗,但是“公安局”的人准确的说出了吕主任的名字、身份证号码、转账时间和金额,这由不得吕主任不信。
于是,在骗子团伙的循循善诱下,吕主任把自己的权限、密码、验证码都给了骗子们,然后钱分多次被转入不同的账户里。
这些钱,在短短的五分钟里,已经被转入了多个下级账户,可以说查转账还不见得比转账本身快。
目前已经可以得知,一部分钱已经被冲入某二手游戏交易网站,被套现了很大一部分出来。
简单地说,很多钱已经被洗了。
这样的一大笔钱,吕主任也有些许发抖,但是还算镇静。
在很多百姓的思维里,钱被骗了就会安慰自己“还好人没事”,更有很多人被骗了几万元报警都不报。
“案子就是这样,因为涉嫌洗钱,所以把经侦的同志叫了过来,大家一起讨论一下这个案子。”庄支队看向了经侦的人员。
经总来的人白松认识,是当初一起办笛卡金融案的王队长,简单地说了句:“领导安排我们过来,我听安排就是。”
市局办案还是比分局快一些,主要是权限高,银行的流水什么的不用去银行也能查,现在已经把很多东西查了出来。
案子看似简单,非常麻烦。
这案子里的犯罪情况非常多,且不说诈骗本身,首先就是贩卖个人信息的事情。这些犯罪分子要不是有内部的人员作祟,基本上不可能得到这些情报。当然也有可能是木马问题。
这种案子白松还办过一次,有的简单有的复杂。当初白松司法考试出分之后,有不少辅导机构联系他甚至联系赵欣桥,那就是有网站的人把白松的信息给卖了。因为白松一直追究,那个小案子也算是破了。
这个案子里,卖信息的人肯定也存在。
第二就是末端的事情。很多洗钱的末端,都是雇佣了一些穷人拿自己的银行卡去取钱,然后每天给一百二百的辛苦费。
不少穷人因此成为了帮凶,为了一点点佣金被抓。
而最难办的、也最难抓的,就是中间这些人,他们的身份很多都是假的。
两侧的上游和下游犯罪这些笨蛋们,承担着最大的风险,赚着最少的钱,还跟人家点头哈腰,其实也是很可悲、可恨。
“这个事,我们队要参与。”白松直截了当地说:“想破这个案子,必须得需要点电脑高手。”
庄支队看了眼白松,有些疑惑,但还是点了点头:“五大队愿意参与,自然是可以参与。”
注1:2016年8月30日,华清大学教师卖房1760万,被骗子提前得知信息,钱全部被骗走。目前没看到本案被侦破的新闻。说说520小说阅读_www.shuoshuo520.cc